El “principal beneficiario” de la reforma rusa de las cajas registradoras ha sido incluido en la lista mundial de personas buscadas. El jefe de caja de Rusia, Vladimir Shcherbakov, se ahorcó y el “beneficiario” de la reforma monetaria fue incluido en la lista internacional de personas buscadas.
¿Por qué es famoso el empresario y qué es la "reforma monetaria"?
El 5 de julio se conoció la muerte de Vladimir Shcherbakov, un empresario ruso que se esconde en Londres para evitar ser procesado penalmente en Rusia. Un empresario que se creía estrechamente asociado con un cambio importante en el comercio - la "reforma monetaria" - murió repentinamente. Sobre conocidos de alto rango y negocios de Shcherbakov, en el material de Eduard Belozerov.
¿Qué se sabe sobre Shcherbakov?
La publicación "República" informó sobre la muerte de Shcherbakov citando a un socio comercial y conocido del empresario. Según la publicación, el empresario se suicidó. Sin embargo, la policía local no pudo confirmar de inmediato esta versión.
Business FM se enteró de que Shcherbakov se suicidó antes de que se retirara su procesamiento en Rusia. Shcherbakov estaba en la lista internacional de personas buscadas en el caso BVA-Bank por la retirada ilegal de más de 10 mil millones de rublos de Rusia. El 3 de julio, el Ministerio del Interior cerró el caso “por falta de pruebas de delito”.
Se sabe bastante sobre la personalidad del propio empresario. Según la información disponible, Shcherbakov nació en Sajalín en 1959 y allí comenzó su actividad empresarial. Estaba involucrado en el negocio del petróleo: Shcherbakov estaba en la junta directiva de Rosneft-Nakhodkanefteprodukt, una empresa que opera terminales de transbordo de petróleo. Después de eso, Shcherbakov hizo negocios en San Petersburgo y Moscú. El empresario tenía dos ciudadanías: la rusa y la belga.
En 1997, Shcherbakov fue mencionado en publicaciones de los medios como jefe del departamento de marketing del desarrollador de software y proveedor de equipos minoristas Intellect-Service. En 2008, el homónimo de Shcherbakov fue miembro del consejo asesor y de expertos en equipos de cajas registradoras de la Agencia Federal de Industria, donde representó al Ministerio de Información y Comunicaciones. Shcherbakov también era propietario de un gran número de empresas diferentes relacionadas con el equipamiento de cajas registradoras y de parte del ahora liquidado BVA-Bank.
"Reforma monetaria"
El proyecto de ley de “reforma monetaria” fue iniciado formalmente por el gobierno ruso en enero de 2016. Este documento introdujo un cambio significativo en el trabajo de casi todas las empresas que trabajan con equipos de caja registradora. Para el 1 de julio de 2017, todas las organizaciones debían comprar nuevas cajas registradoras en línea o actualizar las antiguas; existen alrededor de 1,2 millones de dispositivos de este tipo en todo el país. El objetivo oficial de la innovación es hacer que el comercio minorista sea más transparente, reducir las oportunidades de evasión fiscal y reducir el papeleo.
El diputado de la Duma estatal, Andrei Lugovoy, dijo en marzo de 2017 que Shcherbakov es el beneficiario de un plan para enriquecerse con la venta de unidades fiscales, chips necesarios para trabajar en nuevas cajas registradoras en línea. Según el diputado, RIC LLC está relacionada con Shcherbakov. La empresa era monopolista en el mercado de fabricantes de accionamientos fiscales para cajas registradoras. Otras empresas no pudieron obtener los certificados del 8º centro del FSB.
Por una unidad que debe cambiarse una vez al año, los empresarios tuvieron que pagar entre 6 y 8 mil rublos a un costo de menos de mil rublos.
Después de las declaraciones de Lugovoi, el Servicio de Impuestos Federales incluyó dos empresas más en la lista de fabricantes de dispositivos: LLC Scientific and Technical Center Izmeritel y LLC Pragmatic. La primera empresa fue fundada por Shtrikh-Group LLC y está asociada con el operador de datos fiscales Yarus, la segunda fue fundada por un particular. Esto se hizo debido a la escasez de dispositivos de almacenamiento.
Además de RIC, con Shcherbakov también están asociadas Atlas-Kart CJSC y Bezant CJSC, que anteriormente también trabajaron con el Servicio de Impuestos Federales. Se sabe por la investigación de Republic que en 2012 Atlas-Kart desarrolló el concepto de reformar las cajas registradoras por 1 rublo, y Besant fabricó la versión anterior del dispositivo de almacenamiento de información: EKLZ (“cinta de control electrónico segura”). La empresa adquirió estos dispositivos a través de intermediarios de la empresa de Singapur Smartronic Projects PTE LTD.
Debido a su posición de monopolio en el mercado, de 2004 a 2009, Besant ganó 26,5 mil millones de rublos. Besant y Atlas-Kart están unidos a través del Centro Científico y Técnico Spetsproekt, propiedad de Omega-Holding. El copropietario de esta estructura, en la que también se fundó RIK LLC, era Shcherbakov; ahora es propiedad de Oksana Oreshina. También era beneficiaria del BVA-Bank.
Shcherbakov también estuvo asociado con uno de los distribuidores de accionamientos fiscales: la empresa FDO-METTEM. Shcherbakov era propietario de la empresa Morion, que era accionista de FDO-METTEM, primero personalmente y luego a través de filiales. Esta empresa poseía una planta para la producción de tacógrafos, que en 2013 el Ministerio de Transportes obligó a las personas jurídicas a instalar en todos los automóviles. Estos dispositivos, que registran diversas señales de los vehículos, deben contar con una protección criptográfica especial. El ya conocido Atlas-Kart actuó como proveedor monopolista de productos de protección criptográfica. FAS acusó al Ministerio de Transportes de adaptar deliberadamente los términos de referencia a esta empresa.
El propio Shcherbakov tenía conexiones indirectas con el ex presidente de la Duma estatal, Boris Gryzlov. El hilo conduce a la empresa de San Petersburgo Scientific Instruments, que se convirtió en el segundo fabricante de EKLZ tras la decisión del Servicio Federal Antimonopolio de obligar a la empresa monopolista Besant a comprar accionamientos a otro proveedor.
El jefe de "Instrumentos Científicos" se llama el coronel retirado de la KGB Valery Sokolov, conocido del ex jefe del FSB Nikolai Patrushev y esposo de la asistente del presidente de la Duma Estatal, Gryzlov. En 2002, Omega Holding de Shcherbakov poseía el 41% del Instituto de Investigación de Física de Fullerenos y Nuevos Materiales de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. Otro 10% del instituto pertenecía a Scientific Instruments de Sokolov, el 31% a Viktor Petrik. Este último es conocido por haber patentado, junto con Gryzlov, un filtro para purificar el agua contaminada por radiaciones. Además, en 2007-2008, Sokolov poseía una cuarta parte del holding Omega.
Además, Shcherbakov estuvo asociado con el viceprimer ministro Igor Shuvalov, ya que fue él quien supervisó la reforma monetaria en el gobierno. El nombre de Shcherbakov apareció en documentos y noticias sobre la compra de edificios alrededor del centro de Skolkovo, que fueron adquiridos para la esposa de Shuvalov.
A través de RIC LLC y una de sus propietarias finales, Elena Ionova, Shcherbakov también pudo interactuar con el ex Ministro de Comunicaciones Leonid Reiman. Ionova era propietaria de un fabricante de software, RVO Group. Los copropietarios de esta empresa estaban asociados con la empresa RTK-Leasing, activo de Reiman, según una investigación de la policía alemana. Los agentes del orden alemanes estudiaron las actividades de esta empresa en relación con la compra de equipos para Rostelecom y el holding estatal de telecomunicaciones Svyazinvest, y el blanqueo de dinero mediante transferencias extraterritoriales.
Proceso penal contra Shcherbakov
El 26 de noviembre de 2014, el Banco Central revocó la licencia del BVA-Bank debido a transacciones cuestionables relacionadas con el retiro de grandes volúmenes de fondos del exterior. Shcherbakov fue considerado el principal beneficiario: poseía alrededor del 30% del banco. También en la lista de copropietarios se encuentran al menos ocho personas asociadas con la empresa Besant y estructuras relacionadas.
En febrero de 2015, el Ministerio del Interior abrió una causa penal contra el exdirector adjunto de BVA-Bank y director de OJSC NTC Spetsproekt Konstantin Sergutin, el empresario Alexander Domrachev y el propio Shcherbakov como organizador de un grupo criminal. Fueron acusados de transferir grandes sumas de dinero en moneda extranjera a cuentas en el extranjero, eludiendo los procedimientos legales.
Según los investigadores, para un pequeño porcentaje de las transacciones, Domrachev, a través de una red de empresas, celebró contratos con la Empresa Unitaria del Estado Federal Goznak para el suministro de componentes importados para la producción de sellos especiales para productos alcohólicos y los importó de Asia. a Rusia a un costo inflado. Gosznak recibió los productos al precio habitual. El dinero de los contratos supuestamente se retiró de la empresa con la ayuda de empresas anteriormente asociadas con el suministro de accionamientos EKLZ: OJSC Technotransservice Engineering, CJSC TTS-Progress, etc. También participó la ya mencionada empresa de Singapur Smartronic Projects, que también apareció como accionista de BVA -Bank y proveedor de dispositivos ECLZ.
Sin embargo, la dirección de Gosznak no tenía quejas contra los proveedores y los acusados Domrachev y Sergutin insistieron en su inocencia. Shcherbakov ya había huido a Londres en ese momento y fue incluido en la lista internacional de buscados. Después de una investigación, las fuerzas del orden reconocieron que las transacciones realmente se habían completado y retiraron los cargos contra los sospechosos.
Orientación remota a Shcherbakova.
El futuro de la reforma del efectivo
No son sólo los fabricantes de dispositivos de almacenamiento fiscal los que tienen intereses comerciales en la “reforma monetaria”. Operadores especiales procesarán la información de la caja registradora al Servicio de Impuestos Federales. Actualmente existen cinco estructuras de este tipo: "First OFD" del nuevo propietario de RBC Grigory Berezkin, "Peter-service Spetstekhnologii", parte de USM Holdings de Alisher Usmanov, "Yarus" ("Shtrikh-M"), "Evotor-OFD" del cofundador Qiwi de Andrey Romanenko y Sberbank del alemán Gref, así como Taxcom de Nikolai Tsarev y Levon Amdilyan. Este segmento de mercado factura aproximadamente 6 mil millones de rublos al año.
El mercado de cajas registradoras nuevas también está bajo el control de un pequeño grupo de empresas: Shtrikh-M, Atol, KKS Group of Companies y Pilot Group of Companies. El costo de una nueva caja registradora se estima entre 20 y 30 mil rublos. Es posible remodelar algunas cajas registradoras, pero es bastante caro. Algunos de los dispositivos, en principio, no requieren trámites de conexión a Internet, por lo que sus propietarios tuvieron que adquirir una nueva caja registradora online antes del 1 de julio. Los expertos de RBC estiman que el mercado total de equipos de cajas registradoras oscila entre 24 mil millones y 45 mil millones de rublos.
El colega de Igor Shuvalov en la reforma del control de efectivo murió en Londres.
El empresario Vladimir Shcherbakov, a quien llamaban el "beneficiario" de la reforma monetaria, murió en Londres. Republic lo informa refiriéndose al antiguo socio comercial del empresario y a su conocido. Según este último, Vladimir Shcherbakov se suicidó.
Como recuerda la publicación, el diputado de la Duma estatal, Andrei Lugovoi, afirmó que el Sr. Shcherbakov está afiliado a RIC LLC. Esta empresa tenía el monopolio del mercado de un nuevo tipo de equipo de caja registradora capaz de transmitir datos al Servicio de Impuestos Federales (FTS) en línea. Todos los empresarios deben cambiar a dichas cajas registradoras a partir del 1 de julio. Sin embargo, en marzo, el Servicio de Impuestos Federales incluyó dos nuevos actores más en el registro de fabricantes de cajas registradoras: el Centro Científico y Técnico Izmeritel LLC y Pragmatic LLC. Así, RIC LLC perdió su monopolio.
El empresario estuvo en la lista internacional de personas buscadas durante más de dos años en relación con el caso BVA-Bank (privado de su licencia en el otoño de 2014) por la retirada ilegal de más de 10 mil millones de rublos de Rusia. Esta semana Kommersant se enteró de que el departamento de investigación del Ministerio del Interior decidió archivar el caso “por falta de corpus delicti”.
La policía de Londres no pudo confirmar la muerte de Vladimir Shcherbakov. Un portavoz de Scotland Yard explicó a Republic que no podía verificar la información sobre el incidente sin indicar la dirección exacta. El Departamento de Policía Metropolitana de Londres también ha pedido más información.
El corresponsal especial de la República, Dmitri Filonov, afirmó en una entrevista con la radio Business FM que Shcherbakov se suicidó antes de que se cerrara la causa penal.
Actividades no públicas
Lo que se sabe sobre el empresario Vladimir Shcherbakov
En Londres ha muerto un empresario que era considerado beneficiario de la reforma monetaria. Los medios de comunicación han asociado repetidamente el nombre de Vladimir Shcherbakov con la empresa RIC, que hasta hace poco era un monopolista en el mercado de las cajas registradoras en línea. Este verano se volvieron obligatorios para el comercio minorista ruso. Además, Shcherbakov estuvo involucrado en un caso de alto perfil relacionado con la retirada de miles de millones de rublos de Rusia. Según la República, el hombre se suicidó. ¿Qué hechos precedieron a la muerte del empresario?
Vladimir Shcherbakov dejó muy poca información en los medios locales y británicos. Y esto a pesar de que el empresario está acusado en un caso penal de alto perfil y en una reforma rusa ampliamente discutida.
En 2015, la policía detuvo al ex copropietario del poco conocido banco BVA, Vladimir Shcherbakov, y a sus compañeros. Se sospechaba que habían organizado una gran estafa: supuestamente, desde 2011, los empresarios habían transferido ilegalmente al extranjero unos 10 mil millones de rublos. por un porcentaje de cada transacción. El plan era el siguiente: compraron materias primas en Singapur para la producción de billetes rusos. La mercancía fue primero a la Unión Europea y luego a Rusia. El cliente Goznak compró las materias primas a un precio varias veces superior. Irónicamente, la dirección de la agencia gubernamental no se quejó del coste. Dos acusados del caso fueron puestos bajo arresto domiciliario y el principal sospechoso, Shcherbakov, logró escapar a Londres.
Lo que sigue es una interesante cronología de eventos. El 30 de marzo de 2017, Shcherbakov fue incluido en la lista de buscados en Rusia y arrestado en ausencia. El 1 de julio entró en vigor la ley sobre cajas registradoras en línea: la transición a cajas registradoras conectadas permanentemente al Servicio de Impuestos Federales. El único fabricante de accionamientos fiscales, pieza clave en ellos, fue la empresa RIC. La estructura estaba asociada con Shcherbakov. El 3 de julio se cerró el caso por retiro de fondos “por falta de pruebas de delito”.
Es posible que el empresario no lo supiera, dice el diputado de la Duma estatal Andréi Lugovoi, que durante algún tiempo observó las actividades del empresario. “Hace unos días alguien me dijo que supuestamente murió. No conozco ningún detalle. Leí que por alguna razón se abandonó la causa penal. Hace unos meses analicé este tema con bastante profundidad. Me pareció extraño que de repente se cerrara la causa penal, aunque hubo ocho arrestos. Y de repente, de alguna manera, se detuvo”, señaló Lugovoi.
Aún no se sabe en qué circunstancias exactas murió Shcherbakov. Si realmente se trata de un suicidio, la policía británica será aún más reacia a revelar información, y los periodistas locales saben poco sobre el empresario, señaló el propio corresponsal de Kommersant FM en Londres, Andrei Ostalsky: “La prensa británica escribió mucho sobre el sorprendente suicidio de Boris Berezovsky. Otra muerte de Perepilichny: estaba corriendo, de repente se cayó y murió. Y parece que en él se encontraron restos de algún veneno vegetal sumamente exótico. Recuerdan, por supuesto, el asesinato de Alexander Litvinenko. Y todo esto forma parte de una cadena bastante siniestra a los ojos del consumidor británico medio de información. Creo que los periodistas británicos también investigarán esta historia. Inmediatamente ocupará su lugar en la misma cadena. Shcherbakov todavía era un desconocido. Estaba infinitamente confundido con el único Shcherbakov, más o menos conocido en Gran Bretaña”.
Estamos hablando del ex viceprimer ministro de la URSS y jefe de la junta directiva de la empresa Avtotor, Vladimir Shcherbakov, homónimo completo del empresario fallecido. A finales de 2015 apareció en la prensa británica información de que Shcherbakov quería comprar y luego demoler la antigua casa del baterista de los Beatles, Ringo Starr. Pero los periodistas tuvieron que disculparse: Shcherbakov no tenía la intención de comprar el edificio histórico, pero no tuvo tiempo.
La Embajada de Rusia en el Reino Unido está comprobando información sobre la muerte del empresario Vladimir Shcherbakov. Hasta el momento han afirmado que no han recibido ningún informe sobre la muerte de un ciudadano ruso.
05/07/2017, “Beneficiario” de la reforma monetaria se suicidó en Londres
El empresario Vladimir Shcherbakov, a quien llamaban el “beneficiario” de la reforma monetaria, murió en Londres, según dijo a Republic un conocido de Shcherbakov y confirmó su ex socio comercial. Según un amigo, Shcherbakov se suicidó.
[BFM.ru, 06/07/2017, “La muerte del “beneficiario” de la reforma monetaria: ¿muerte o imitación?” : "Dicen que se ahorcó", dijeron los corresponsales de Republic a Business FM sobre la muerte de Vladimir Shcherbakov en Londres. Además, esto probablemente sucedió hace una semana. Amigos y socios conocían la muerte del empresario, pero no hubo informes oficiales. - Insertar K.ru]
La policía de Londres no pudo confirmar la muerte de Shcherbakov. Un portavoz de Scotland Yard dijo al Republic que no podía rastrear el incidente sin una dirección. La Policía de la City de Londres pidió información adicional, pero cuando se publicó el texto no habían enviado respuesta a la solicitud de Republic.
Shcherbakov estaba en la lista internacional de personas buscadas en el caso BVA-Bank por la retirada ilegal de más de 10 mil millones de rublos de Rusia. El 3 de julio, el Ministerio del Interior cerró el caso “por falta de pruebas de delito”. La información sobre la búsqueda de Shcherbakov fue eliminada del sitio web de Interpol; los representantes de la policía internacional no respondieron a la pregunta de Republic sobre los motivos de la eliminación de estos datos. En el caso también están involucrados el ex alto directivo del banco BVA Konstantin Sergutin y el empresario Alexander Domrachev.
["Kommersant", 03/07/2017, "El Ministerio del Interior reconoció las transacciones de Goznak": Según supo Kommersant, el departamento de investigación del Ministerio del Interior detuvo "por falta de corpus delicti" un caso de alto perfil de transferencia sumas multimillonarias en el extranjero bajo la apariencia de transacciones ficticias para el suministro de productos para Goznak. Después de dos años y medio de investigación, los investigadores admitieron que las transacciones eran reales. Ahora los ex empresarios acusados Konstantin Sergutin y Alexander Domrachev pueden exigir una indemnización por los daños materiales y morales derivados de un proceso penal ilegal y de 16 meses de arresto domiciliario. […]
Al mismo tiempo, se canceló el arresto en ausencia y la búsqueda internacional del ex copropietario del banco BVA Vladimir Shcherbakov, a quien los investigadores habían considerado anteriormente el organizador de la estafa. […]
A finales del año pasado, la acusación fue enviada para su aprobación a la Fiscalía General, pero el jefe adjunto del departamento de supervisión, Viktor Grin, la devolvió para una mayor investigación y eliminación de las violaciones de la ley. Por cierto, la defensa no sabía nada sobre los motivos de esta decisión. El 23 de junio expiró el siguiente período de investigación. El investigador ya no lo prorrogó, pero dio por terminado el caso contra los tres acusados con la sanción del jefe adjunto del departamento de investigación del Ministerio del Interior, Alexander Krakovsky, con la frase "debido a la falta de corpus delicti en el acto". .” Al mismo tiempo, un día antes, de la causa penal se aislaron materiales sobre posibles robos de fondos de Goznak durante la compra de bienes a precios inflados. - Insertar K.ru]
Como dijo uno de los interlocutores a Republic, aunque Shcherbakov se fue a Londres, todavía estaba involucrado en negocios en Rusia: "Tenía muchos cabos sueltos atados".
La investigación de la República menciona varios de los proyectos de Shcherbakov: por ejemplo, junto con un amigo del primer viceprimer ministro Igor Shuvalov, se dedicaba a la producción de agua mineral. La empresa Atlas-Kart, filial, según Republic, de Shcherbakov, participó en varios proyectos, además de la reforma de las cajas registradoras. En particular, introdujo dispositivos que rastrean los datos de los vehículos (tacógrafos) en vehículos comerciales y en la producción de nuevos pasaportes biométricos.
La reforma del efectivo fue el último gran proyecto en el que participaron estructuras afiliadas a Shcherbakov. El 1 de julio de 2017, todas las empresas rusas tuvieron que cambiar a un nuevo tipo de cajas registradoras que podrían transmitir datos en línea al Servicio Federal de Impuestos. El impulso fiscal es un elemento clave del sistema; todas las cajas registradoras deben estar equipadas con él. Al principio, sólo la empresa RIC recibió la licencia FSB para la producción de accionamientos.
El diputado de la Duma estatal, Andrei Lugovoy, calificó a Shcherbakov de beneficiario del “RIK”. “Un cierto grupo de personas se está enriqueciendo gracias a las decisiones correctas que hemos tomado. El enriquecimiento asciende a decenas de miles de millones de rublos”, afirmó Lugovoi. El día en que se publicó la investigación de Republic, dos empresas más adquirieron licencias. La misma situación se produjo durante la anterior reforma de las cajas registradoras a mediados de la década de 2000: entonces el único proveedor de equipos era la empresa Besant, que también estaba asociada con las estructuras de Shcherbakov.
Interpol puso al empresario ruso Vladimir Shcherbakov en la lista de buscados en marzo de este año, pero unos meses después su foto desapareció de la base de datos de buscados. Y ahora ha llegado la noticia de que Vladimir Shcherbakov ha desaparecido en la vida real. Según una fuente del recurso de información Republic (ex-Elephant), murió en Londres. Según otro, se suicidó. Y no más detalles.
Un caso llamativo
Es cierto que las autoridades de Londres aún no han confirmado oficialmente el hecho de la muerte (o suicidio) de Vladimir Shcherbakov. Pero tampoco lo refutaron. Estas mismas autoridades muy lentamente se “influyeron” con confesiones después de que el oficial de la KGB/FSB, Alexander Litvinenko, terminara en el hospital con signos de envenenamiento por polonio. Si se confirma la información de fuentes de la República, la enciclopedia de muertes misteriosas en Londres se repondrá con otro caso sorprendente y memorable.
Vladimir Shcherbakov ganó fama después de que el diputado de la Duma Estatal Andrei Lugovoi (otra persona cuyo nombre está fuertemente asociado con el otro mundo de Foggy Albion) lo nombrara beneficiario de la reforma monetaria rusa. La reforma del efectivo es un sistema de medidas destinadas a reemplazar todas las cajas registradoras antiguas del país por otras nuevas equipadas con un motor fiscal especial: un chip electrónico que registra las transacciones monetarias y transmite datos al servicio tributario. Toda la operación se realiza en tiempo real y prácticamente elimina la posibilidad de intervención por parte del propietario del dispositivo. Así, podemos decir que en el negocio de cada emprendedor se implanta un chip que monitorea todos sus asuntos. Cada año (o tres, dependiendo de la forma jurídica de la empresa) se debe cambiar el chip.
No es de extrañar que un negocio así no pudiera pasar desapercibido para personas influyentes y extremadamente interesadas.
Personas verificadas
Por lo tanto, cuando el Ministerio de Finanzas preparó un proyecto de ley sobre la implantación de chips fiscales en los procesos comerciales, las "personas de confianza" ya estaban listas para organizar el suministro de los equipos y materiales necesarios. Vladimir Shcherbakov resultó ser un representante confiable de estas personas.
En la historia de 2012, el nombre de Vladimir Shcherbakov se asoció con la empresa Atlas-Kart, que se comprometió a desarrollar todo el proyecto de forma gratuita. Después de eso, las estructuras cercanas a esta empresa (su nombre está asociado con los servicios especiales, cuyos rascacielos son claramente visibles en la avenida Vernadsky de Moscú) se integraron en el sistema de proveedores de almacenamiento fiscal.
Esta fue la segunda aparición de Vladimir Shcherbakov en el mercado de dispositivos fiscales que reemplazan al Gran Hermano. El estreno fue para la empresa Besant, proveedora de EKLZ (“control electrónico protegido con cinta”), una versión analógica de los dispositivos de control. ELKZ no fue transferido, simplemente acumuló información, pero, según el FSB, este fue un paso importante hacia la lucha contra el dinero negro. Y resulta que el primero.
Además de las cajas registradoras, las estructuras Atlas participaron en la implementación de dispositivos que rastrean los datos de los vehículos (tacógrafos) y en la producción de nuevos pasaportes biométricos.
En otras palabras, esta organización puede ser llamada con seguridad el virrey del verdadero "Gran Hermano". Esto se evidencia en la historia adicional del propio Vladimir Shcherbakov.
Candidato a la terminación
En 2014, el Banco Central revocó la licencia del Banco BVA, mediante la cual se retiraban fondos en virtud de contratos de importación inflados. A través de accionistas nominales, el Banco BVA estaba relacionado con las empresas de Vladimir Shcherbakov. Al mismo tiempo, se abrió una causa penal en virtud del artículo 193.1 del Código Penal, algo poco común en la práctica rusa (comprometer transacciones de divisas para transferir fondos a cuentas de no residentes utilizando documentos falsificados a gran escala por un grupo organizado ). Como regla general, un caso abierto en virtud de un artículo poco común es un candidato seguro para el despido.
Los acusados en el caso fueron nombrados mucho más tarde, en febrero de 2015. El líder del grupo se llamaba Vladimir Shcherbakov, quien en ese momento (sorpresa) se encontraba en Londres. Y los miembros de su equipo, el acusado presidente de la junta directiva del banco BVA, Konstantin Sergutin, y Alexander Domrachev (el jefe de una red de empresas integradas en el negocio BVA) se encontraron bajo arresto domiciliario. La investigación adicional resultó estar en plena consonancia con un comienzo tan brillante. Dos años después, en marzo de 2017, Vladimir Shcherbakov fue incluido en la lista internacional de personas buscadas en virtud del mismo artículo 193. Pero, naturalmente, nadie lo delató en ninguna parte. Y el otro día, el 3 de julio, el caso en Moscú se detuvo por completo debido a la falta de corpus delicti.
Así, según el abogado Dmitry Gololobov, Vladimir Shcherbakov no sólo quedó libre (la tarjeta de la lista fue eliminada inmediatamente de la base de datos de Interpol), sino que también "obtuvo el derecho a exigir una compensación a Rusia".
Original de este material.© agencia de noticias RBC, 30/03/2017 El “beneficiario” de la reforma monetaria fue incluido en la lista internacional de personas buscadas Natalia Demchenko
El empresario Vladimir Shcherbakov, a quien el diputado de la Duma estatal Andrei Lugovoy designó como beneficiario del monopolio fabricante de accionamientos fiscales para cajas registradoras, ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas. La información relevante se publica en el sitio web de Interpol. Esto fue informado a la publicación Republic, a la que un representante de Interpol confirmó que se buscaba a Shcherbakov.
Según la alerta de Interpol, las fuerzas del orden rusas incluyeron a Shcherbakov en la lista internacional de personas buscadas por sospechas de retirada a gran escala de fondos del extranjero utilizando documentos falsos y como parte de un grupo organizado.
El hecho de que Shcherbakov sea beneficiario de empresas afiliadas entre sí que realizan campañas fiscales, lo anunció a principios de marzo en una reunión en la Duma estatal el diputado Andrei Lugovoy. Le indignó que la producción de accionamientos fiscales, con los que todas las cajas registradoras deben estar equipadas antes del 1 de julio de 2017, esté monopolizada y que Atlas-Kart JSC, Rick LLC y Bezant CJSC estén ganando dinero con ello, y debido a las deficiencias en Según Según la legislación, los empresarios se ven obligados a comprar dispositivos a un precio diez veces superior al precio de coste.
Otros participantes del mercado, según Lugovoi, no pueden certificar sus muestras en el octavo centro del FSB: los requisitos técnicos para la campaña fiscal, que deberían publicarse en el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales, de hecho están incompletos: “falta algo , algo no dicho”, explicó Lugovoi. "Alguien está artificialmente a nivel gubernamental, a nivel de las fuerzas del orden, haciendo todo lo posible para evitar que aparezcan en el mercado nuevos impulsos fiscales", dijo el diputado. [...]
Los nuevos chips enriquecerán a German Gref, Alisher Usmanov, Grigory Berezkin, Leonid Reiman Original de este material© Republic.ru, 30/03/2017, Ilustraciones: a través de Republic.ru Cash fraternidad Dmitri Filónov
En julio debería completarse la sustitución completa de todo el equipamiento de las cajas registradoras en Rusia: las empresas tendrán que reequipar más de dos millones de cajas registradoras. El volumen total del mercado resultante asciende al menos a 20 mil millones de rublos. Alisher Usmanov, German Gref y Grigory Berezkin ya participan en el negocio de las cajas registradoras. Pero la mayor parte de este pastel la reclaman empresarios poco conocidos y estrechamente relacionados con el FSB. Y el monopolio fabricante de chips que rastreará todas las transacciones en efectivo en el país resultó estar estrechamente relacionado con el misterioso empresario Vladimir Shcherbakov, quien, como descubrió Republic, es buscado por Interpol. El empresario es sospechoso de retirar dinero ilegalmente del país. Pero eso no es todo. Descubrimos los complejos esquemas del negocio criptográfico ruso para entender qué tiene que ver con el ex ministro Leonid Reiman, el fabricante de consolas Dendy Andrei Cheglakov, así como con los amigos de Boris Gryzlov y Nikolai Patrushev.
Invasores de nuevos nichos En julio de 2012, el Servicio de Impuestos Federales anunció un concurso abierto para un proyecto destinado a mejorar el sistema de control de los pagos en efectivo. Básicamente, el departamento quería mejorar el sistema actual para registrar datos de las cajas registradoras. En el concurso participaron cuatro empresas con un precio inicial de 1,5 millones de rublos, pero la oferta del ganador fue difícil de superar. La empresa Atlas-Kart acordó desarrollar propuestas por sólo 1 rublo. El contrato se concluyó en septiembre y menos de tres meses después, el Servicio Federal de Impuestos aprobó el proyecto de reforma terminado.No en vano Atlas-Kart emprendió el desarrollo del proyecto para el rublo: las estructuras asociadas a él se convirtieron en los únicos proveedores de los impulsores fiscales previstos por la reforma: dispositivos del tamaño de una moneda que guardan y cifran los datos de los recibos. Según diversas estimaciones, actualmente hay alrededor de dos millones de cajas registradoras en Rusia. Cada uno de ellos debe estar equipado con un accionamiento fiscal, cuyo coste oscila entre 6.000 y 8.000 rublos. Esto significa que podemos hablar de un volumen de mercado de entre 12 y 16 mil millones de rublos al año.
No es la primera vez que esta suerte les sonríe a los propietarios de Atlas Cards: después de la anterior reforma de la caja registradora, la empresa Besant, asociada con ellos, resultó ser un monopolista. El predecesor de las unidades fiscales fue EKLZ (“protegido por cinta de control electrónico”): la misma unidad, pero sin conexión a Internet y con memoria limitada. A mediados de la década de 2000, los empresarios tuvieron que instalar ECLZ, que debía cambiarse una vez al año (el nuevo impulso fiscal tiene la misma vida útil). Como escribió Kommersant, el FSB presionó para la introducción de EKLZ bajo el lema de luchar contra el dinero negro. La producción de equipos también recibió la licencia del FSB, y la única licencia la recibió Besant, que rápidamente aumentó los precios a casi la mitad, lo que obligó a los empresarios insatisfechos a quejarse en el sitio web del entonces presidente Dmitry Medvedev.
¿Cuánto ganó Besant? Según cálculos de Republic, el único fabricante EKLZ (y su sucesor legal del mismo nombre) sólo entre 2004 y 2009 ganó 26,5 mil millones de rublos. Pero el 90% del coste de la unidad EKLZ terminada (5274 rublos) fue el módulo electrónico. “Bezant” lo compró a dos intermediarios rusos y a los de la empresa singapurense Smartronic Projects PTE LTD. En 2009, la empresa Kores ofreció suministrar a Besant los mismos módulos electrónicos por 2.000 rublos. Besant se negó y Kores se quejó ante el FAS. Vale la pena recordar el nombre Smartronic Projects. Se desconocen los beneficiarios de la empresa de Singapur, pero participó en diversas funciones en la mayoría de los planes de los propietarios de Besant y Atlas Cards.
La investigación de la FAS demostró que Besant y sus empresas relacionadas (ya entonces Atlas-Kart estaba entre ellas) estaban abusando de su posición dominante, y la FAS obligó al monopolista a firmar un contrato con Kores. Pero en ese momento Besant no estaba solo en el mercado: un mes después del inicio de la investigación en 2009, otro fabricante comenzó a producir EKLZ: la empresa Scientific Instruments de San Petersburgo.
Los dirigentes de Scientific Instruments tampoco eran ajenos al FSB. La junta directiva de la empresa estaba encabezada (y todavía está encabezada) por el coronel retirado de la KGB Valery Sokolov, a quien la publicación Fontanka llama un buen amigo del ex jefe del FSB Nikolai Patrushev. En agosto de 2008, Irina, la esposa de Sokolov, encabezó la recepción pública de Vladimir Putin en San Petersburgo y, al mismo tiempo, fue asistente del presidente de la Duma estatal, Boris Gryzlov. Como escribió Kommersant, Sokolova asesoró a Scientific Instruments en cuestiones legales y, en nombre de Gryzlov, "supervisó las sutilezas legales" de la preparación de un proyecto de ley sobre la protección de las cajas registradoras. En conversaciones con Novaya Gazeta, los empresarios de San Petersburgo llamaron a Sokolova el desarrollador de la ley ECLZ y prometieron demandar a Gryzlov. Es interesante que el propio Gryzlov trabajó durante 20 años en las estructuras de la planta Elektronmash de San Petersburgo, que produce cajas registradoras desde la época soviética, y a principios de la década de 1990 se convirtió en uno de los primeros en producir cajas registradoras basadas en modelos occidentales.
El nuevo competidor, a pesar de conexiones tan serias, siguió siendo un actor nominal y logró captar sólo el 2% del mercado a mediados de 2010. Pero, ¿en serio iba a luchar por el mercado? “La criptografía es un tema muy especializado, no hay muchos competidores. Las personas detrás de estas empresas [Atlas-Kart y Besant] presionaron hábilmente sus intereses en varios departamentos y se convirtieron en monopolistas. Cuando aparecieron los competidores, ya lograron quedarse con toda la crema”, afirma el interlocutor de Republic, que conoce bien las actividades de Atlas-Karts y sus estructuras afiliadas.
Según los resultados de la investigación, la FAS reconoció que los “instrumentos científicos” y “Bezant” pertenecen a diferentes grupos de personas. Pero, de hecho, todavía existía una conexión entre los beneficiarios Besant y Scientific Instruments.
Propietarios misteriosos Muchas empresas en los alrededores de Besant estaban asociadas con personas del holding ruso Steepler, que alguna vez fue un gran integrador de sistemas y fabricante de la consola Dendy, popular en los años 90. Republic ya ha escrito detalladamente sobre estas conexiones y también se muestran en el diagrama publicado por Forbes. Pero hay otro interesado.El nombre "Atlas-cards" está en consonancia con el Centro Científico y Técnico de la Empresa Unitaria del Estado Federal "Atlas", el principal desarrollador de medios especiales de seguridad de la información y las comunicaciones desde la época soviética. La FSUE estaba bajo la jurisdicción del FSB y en 2008 pasó a depender del Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas. Pero Atlas-Kart es una empresa privada. ¿A quién le pertenece?
El diputado Andrei Lugovoi, tras declarar a principios de marzo que Besant, Atlas-Kart y la empresa relacionada Rick, titular de la misma licencia del FSB para la producción de accionamientos fiscales, se enriquecían injustamente con la venta de aparatos, nombró al empresario Vladimir Shcherbakov como el beneficiario del régimen.
Una persona con el mismo nombre y apellido fue durante mucho tiempo copropietario del 60% de Atlas Cards a través de la sociedad Omega Holding. El 40% restante de Atlas Card es propiedad de la empresa Service Plus, que es propiedad de una empresa offshore y está registrada en la misma dirección que Steepler. El fundador de Steepler, Andrei Cheglakov, dijo a Forbes que Service Plus es la empresa de "su amigo". Cuando Republic le preguntó sobre Shcherbakov, Cheglakov se limitó a responder que "hace mucho tiempo que no se comunica con nadie de este círculo".
Se sabe muy poco sobre Vladimir Shcherbakov, casi no hay menciones de él en Internet. Sólo se sabe que en 2008 su homónimo era miembro del consejo asesor y de expertos en equipos de cajas registradoras de la Agencia Federal de Industria (Rosprom). En el consejo, Shcherbakov representó al Ministerio de Información y Comunicaciones, que entonces estaba encabezado por Leonid Reiman. El homónimo de Shcherbakov fue mencionado en la prensa en 1997 como jefe del departamento de marketing del desarrollador de software y proveedor de equipos minoristas Intellect-Service.
Durante la preparación de este artículo no fue posible contactar con Vladimir Shcherbakov: según uno de los interlocutores de Republic, él está en la lista internacional de personas buscadas a petición de las fuerzas del orden rusas y abandonó el país. En el sitio web de Interpol hay una referencia a Vladimir Shcherbakov, que nació en Sakhalin en 1959 y tiene ciudadanía rusa y belga. Pero no se le busca por su negocio con cajas registradoras, sino por "una retirada a gran escala de dinero del país mediante esquemas ilegales". Un representante de Interpol confirmó a Republic la relevancia de la orientación.
Al parecer, estamos hablando de un caso de retiro ilegal en el extranjero a través de un pequeño banco BVA, que las fuerzas del orden rusas abrieron en 2014. Los copropietarios de este banco eran al menos ocho personas asociadas con empresas involucradas en el plan EKLZ (incluidos los propietarios chipriotas nominales de Service Plus).
El mayor accionista del banco (y, según los investigadores, el líder del grupo criminal) era Vladimir Shcherbakov. Además de él, también estaban bajo el control el presidente de la junta directiva del banco, Konstantin Sergutin, y el natural de Steepler, Alexander Domrachev, a quien los investigadores consideraban propietario de empresas intermediarias involucradas en esquemas fraudulentos (ambos ahora están bajo promesa de no abandonar investigación. Como se indica en los materiales del caso, se retiraron fondos de los contratos de Goznak; Andrei Cheglakov trabajó allí durante mucho tiempo. Curiosamente, para retirar fondos se utilizaron empresas con el mismo nombre que las que suministraban los módulos electrónicos para EKLZ. Otro accionista de BVA Bank fue la misma empresa de Singapur Smartronic Projects, a la que se le compraron chips para accionamientos.
Shcherbakov también tiene conexiones indirectas con conocidos de Boris Gryzlov de Scientific Instruments. En 2002, Omega Holding de Shcherbakov poseía el 41% del Instituto de Investigación de Física de Fullerenos y Nuevos Materiales de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. Otro 10% pertenecía a Scientific Instruments, cuyo consejo de administración está encabezado por Valery Sokolov. Y el 31% pertenecía al famoso Viktor Petrik, quien, junto con Gryzlov, fue coautor de una patente para un filtro para purificar agua contaminada por radiación. Entonces este desarrollo fue reconocido como pseudocientífico.
De 2007 a 2009, el propietario del 25% de Omega Holding no sólo era Shcherbakov, sino también el homónimo completo de Sokolov de Scientific Instruments. Resulta que la esposa de Sokolov trabajó en la reforma de EKLZ y él mismo podría haber sido copropietario o director de ambas empresas que ganaron dinero con esta reforma.
A las estructuras de Shcherbakov también está asociado uno de los distribuidores que vende accionamientos fiscales, la empresa FDO-METTEM, una empresa conjunta de una filial del consorcio alemán Continental y varios empresarios rusos. Entre los accionistas de FDO-METTEM se encuentra la empresa Morion, que fue propiedad de Vladimir Shcherbakov hasta 2008, y luego de personas afiliadas a él. FDO-METTEM tiene una planta en Tartaristán que produce tacógrafos, dispositivos que registran la velocidad y otros parámetros de los automóviles, así como las horas de trabajo de los conductores. Desde 2013, el Ministerio de Transporte adoptó una orden que obliga a todos los vehículos propiedad de personas jurídicas a estar equipados con tacógrafos con protección criptográfica. El único proveedor de herramientas de protección criptográfica fue el mismo Atlas-Kart. FAS argumentó que los requisitos técnicos de la orden del Ministerio de Transporte fueron escritos específicamente para el desarrollo de Atlas Maps.
Los mayores copropietarios de Tensor en ese momento eran los cofundadores de Steepler: Cheglakov y Andrey Andreev (alrededor del 18% cada uno). En el momento del inicio de la implementación de EKLZ, Angstrem pertenecía a Sergei Veremeev, socio del banquero Sergei Pugachev en Mezhprombank. Pero cuando el FAS inició una investigación, la empresa ya estaba controlada por un grupo de "comunicadores de San Petersburgo", que siempre estuvo asociado con Leonid Reiman, quien fue Ministro de Comunicaciones de la Federación de Rusia en 2004-2008. En 2011, Reiman, que se retiró del servicio gubernamental, se convirtió en el propietario oficial de Angstrem. Los representantes de FAS afirmaron que Angstrem también estaba conectado con Besant a través de un plan opaco, pero no aportaron pruebas ante el tribunal, citando la complejidad del plan.
A principios de los años 1990, Reiman en San Petersburgo fue responsable de la creación de empresas conjuntas con extranjeros y de la privatización de las empresas de comunicaciones de la ciudad. Las acciones de la empresa conjunta y de las empresas privatizadas se consolidaron posteriormente en el holding Telecominvest. El holding, por ejemplo, era propietario del operador de telefonía móvil North-West GSM, sobre cuya base creció Megafon. Los accionistas eran empresas extraterritoriales, pero Reiman era considerado el verdadero copropietario ruso de Telecominvest. La oficina de Telecominvest en Moscú estaba dirigida por Lyudmila, la ex esposa de Vladimir Putin. A finales de la década de 2000, las autoridades alemanas investigaron un caso de corrupción contra Reiman.
Leonid Reiman, a través de su representante, dijo a La República que no tiene ninguna empresa que se ocupe de cajas registradoras. Sea como fuere, los "comunicadores de San Petersburgo" conocían bien el mercado de efectivo. SKB Iskra de San Petersburgo, que desarrolla equipos de caja registradora desde la época soviética, ha trabajado estrechamente con muchas grandes empresas del sector de las telecomunicaciones. Junto con la empresa estatal Svyazinvest, la oficina de diseño llevó a cabo la automatización de empresas en 50 regiones del país. “La industria más poderosa que utilizó cajas registradoras fue la oficina de correos (FSUE Russian Post, subordinada al Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas. - República). Reiman, que participó directamente en esto, por supuesto estaba familiarizado con el tema”, dijo a los corresponsales de Republic Marina Yaroshevskaya, copropietaria y directora general de Iskra. Según ella, a principios de los años 2000 la propia Iskra trabajó en una protección adicional para las cajas registradoras: “En esencia, estábamos desarrollando el predecesor de EKLZ. Pero nos dijeron que necesitábamos implementar protección. Y lo ofrecieron como RIC, un mapa intelectual ruso elaborado por el Atlas de la Empresa Unitaria del Estado Federal. Y luego Iskra no se molestó en ello, simplemente regalamos lo que teníamos. “Bezant”, que formaba parte de este departamento, se hizo cargo de este trabajo”.
Titular de la licencia El nombre del único fabricante autorizado de unidades fiscales, RIC, coincide con el nombre del chip desarrollado por FSUE Atlas, del que habla Yaroshevskaya. Y uno de los copropietarios de RIC está asociado con la empresa RTK-Leasing, cuyo beneficiario fue Leonid Reiman.
Los propietarios finales de RIC son dos personas: Elena Ionova y Sergey Litvinov. Este último, según SPARK, también dirige la empresa Komtrin, asociada al propietario del grupo ESN, Grigory Berezkin. Es cierto que el propio Berezkin dijo a Republic que Litvinov ya había dimitido de Comtrin.
Se sabe aún menos sobre Elena Ionova. Anteriormente, fue propietaria del fabricante de software RVO Group, cuyos datos no se pueden encontrar en las fuentes abiertas de Republic. Un ex empleado de la empresa afirma que RVO Group desarrolló un software para el almacenamiento de datos hace unos cuatro años, pero el proyecto fracasó.
Los copropietarios del grupo RVO estaban asociados con la empresa RTK-Leasing, que en una de las investigaciones de la policía alemana apareció como activo de Leonid Reiman. Los agentes del orden alemanes alegaron que Reiman, como ministro, obligó a las empresas estatales Rostelecom y Svyazinvest a utilizar los servicios de RTK-Leasing. La policía alemana asumió que RTK-Leasing tenía como objetivo obtener ganancias desviando fondos de las filiales de Rostelecom y Svyazinvest, incluso mediante tasas de arrendamiento infladas.
Uno de los antiguos accionistas del grupo RVO, Pavel Kaplunov, era propietario de una pequeña participación en RTK-Leasing a principios de los años 2000, y otro, Mikhail Margolin, era miembro de la junta directiva de RTK-Leasing. En 2011, el grupo RVO comenzó a dar un salto con los propietarios: durante algún tiempo, el 98% de RVO perteneció a la empresa Data Storage Center, cuyo copropietario, además de Kaplunov y Margolin, era Cheglakov de Steepler.
En 2012, RVO volvió a cambiar de propietario. El único accionista de la empresa era el mismo Atlas-Kart. Pero en marzo de 2015, el activo fue transferido a un particular, Andrey Golub, y en noviembre transfirió el 60% a Elena Ionova, propietaria de la mitad de RIC. Ese mismo año se produjeron cambios interesantes con la RVO. En 2014, los ingresos de la empresa ascendieron a unos modestos 3,5 millones de rublos, y en 2015 saltaron a 1.700 millones. Los pedidos gubernamentales del Grupo RVO no se reflejan en la base de datos Spark. Ionova siguió siendo propietaria de la empresa durante poco más de un año; en diciembre de 2016, su participación fue transferida a otra persona.
Tanto en el caso del EKLZ como en el caso de las campañas fiscales, el número de empresas interconectadas asciende a decenas. Muchos no han cambiado desde mediados de la década de 2000 o incluso desde principios de la década de 2000. ¿Por qué? “Creo que hay dos factores. La primera es la pereza. En segundo lugar, convergieron demasiados intereses. Si se abren nuevas empresas, pueden surgir reclamaciones”, dice uno de los interlocutores de Republic. Según él, este rastro de empresas contiene tanto los puntos fuertes como los débiles del sistema: sí, quedan huellas, pero no hay una sola persona cuya eliminación permita interceptar la empresa.
En un futuro próximo, RIC, como alguna vez Besant, puede tener un competidor en el mercado de almacenamiento fiscal. El 10 de marzo, uno de los mayores fabricantes de equipos de cajas registradoras, Shtrikh-M, comenzó a aceptar solicitudes para su suministro. Los representantes de la empresa esperan que en cualquier momento reciban una licencia del FSB y estén incluidos en el registro de fabricantes. Pero en el momento de enviar el artículo, en el registro sólo figuraba “RIK”. "Decidimos ayudar a RIK, ya que es posible que no tenga tiempo para producir la cantidad necesaria de unidades", dijo a Republic un representante de Shtrikh-M. Al mismo tiempo, señaló que los accionamientos que produzcan se suministrarán principalmente para sus propios equipos de caja registradora.
Los representantes de RIC le dijeron a Republic que habían enviado preguntas al director ejecutivo de la empresa, pero que no habían proporcionado respuestas cuando se publicó el artículo.
La última milla Existe otro segmento en el mercado de las nuevas cajas registradoras online, que están desarrollando empresas más grandes y más transparentes. Después de que el vendedor instale una nueva caja registradora con accionamiento fiscal, los datos del recibo se transmitirán en línea al Servicio de Impuestos Federales. En esta etapa, otro eslabón entra en la cadena: el operador de datos fiscales. Como explica Nikolai Zhmurenko, director del gran operador OFD.ru, el empresario tendrá 30 días para transferir los datos de su caja registradora al operador; de hecho, conéctelo a Internet y el operador tendrá un día para transferirlos. los datos al Servicio de Impuestos Federales. Este segmento de mercado, teniendo en cuenta el número de cajas registradoras en el país, se puede estimar en 6 mil millones de rublos por año. Pero los operadores dicen que en realidad hay menos dinero.
El operador OFD.ru es propiedad de otra estructura que anteriormente estaba asociada con Leonid Reiman: Peter-Service. Junto con otros activos de Telecominvest, el activo pasó al multimillonario Alisher Usmanov. Inicialmente, la empresa desarrolló sistemas de facturación y luego pasó a los datos fiscales. En 2016, Usmanov y sus socios invirtieron 500 millones de rublos en la empresa.
OFD.ru no es el único operador de datos fiscales. Otras cuatro empresas recibieron licencias para tales actividades: Energy Systems and Communications (EKS), Evotor OFD, Yarus y Taxcom. ¿A quién pertenecen? Es interesante que todas las empresas que recopilan información sobre los flujos de efectivo en Rusia tengan empresas extraterritoriales entre sus accionistas de una forma u otra. Por ejemplo, el propietario de ECS es la empresa chipriota Ospina, aunque el beneficiario final, según Republic, es el propietario del grupo ESN, Grigory Berezkin. El representante del empresario confirmó a República que EKS es uno de los proyectos de su grupo. En 2016, la revista Forbes estimó la fortuna de Berezkin en 700 millones de dólares. Según un representante del Impuesto Social Unificado, Sistemas de Energía y Comunicaciones ya había desarrollado una plataforma para contadores de electricidad, cuyos principios de funcionamiento son similares a los datos fiscales.
Otro operador, Evotor OFD, es una filial de la empresa Evotor, cuya creación fue iniciada por Sberbank. "Al principio no me gustó este nombre", dijo el director de Sberbank, German Gref, durante la presentación del proyecto. - Y luego me explicaron que “Evotor” es una aplicación para un objetivo muy ambicioso. Esta es una evolución en el comercio". La empresa también produce cajas registradoras inteligentes para pequeñas empresas.
Sberbank posee el 40% de Evotor, otro 30% pertenece al fabricante de cajas registradoras Atol. El nuevo proyecto de Sberbank estuvo encabezado por el cofundador del sistema de pago Qiwi, Andrey Romanenko; él, su padre y sus socios poseen la parte restante de Evotor OFD. Curiosamente, la empresa matriz Evotor no es la única propietaria del operador: solo posee el 70% de la empresa y el 30% restante pertenece a la empresa AVT Innovation PTE de Singapur.
El cuarto operador, Yarus, también es propiedad de empresas extraterritoriales: la chipriota Kylachi Holdings Limited (67%) y la singapurense Flexwell International Pte (33%). El fabricante de cajas registradoras Shtrikh-M se autodenomina el propietario final del operador.
El quinto operador, Taxcom, existe desde 2000. La empresa se especializa en la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos y entre sus clientes se encuentran la Administración Presidencial, la Duma Estatal, el Servicio Federal de Impuestos, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Banco Central, Sberbank y Russian Post. Junto con el Ministerio de Finanzas y el Servicio Federal de Impuestos, Taxcom incluso llevó a cabo varios proyectos piloto para introducir sistemas seguros de gestión de documentos electrónicos en las regiones. La empresa tiene cuatro propietarios, cada uno de los cuales posee el 25%: Olga Khazova, Nikolay Tsarev, Levon Amdilyan (a través de la empresa Digitest) y la chipriota Virgton Management Limited (a través de su filial Belton). La offshore, según el registro de Chipre, es propiedad de 1C Limited.
El copropietario de Taxcom, Levon Amdilyan, es conocido en el mercado de TI desde principios de los años 1990. Fue el fundador de la empresa International Computer Club (ICC), en la que trabajaba su buen amigo Mikhail Mishustin bajo la dirección de Amdilyan. Ahora Mishustin dirige el Servicio de Impuestos Federales, el departamento responsable de la reforma de las cajas registradoras. Otro accionista, Nikolai Tsarev, se convirtió en copropietario de Taxcom en enero de 2017, después de que la empresa recibiera una licencia de operador. Tsarev también se dedica a la tecnología de la información desde los años 90. Junto con el inversor de riesgo Alexander Galitsky, es copropietario de Elvis+ Group, un desarrollador de soluciones de seguridad de la información. Galitsky es miembro del consejo público del Servicio de Impuestos Federales.
Los servicios de todos los operadores de datos fiscales cuestan casi lo mismo: unos 3.000 rublos al año. ¿Porqué es eso? El director de OFD.ru, Nikolai Zhmurenko, afirma que los costes de infraestructura para todos los operadores y las expectativas de retorno de la inversión son aproximadamente los mismos. “El primer operador calculó cuánto deberían costar los servicios para poder pagarlos a tiempo, y los demás empezaron a centrarse en esa cantidad. Si apuestas más, no habrá clientes. Menos significa trabajar con pérdidas”, afirma Zhmurenko. Al mismo tiempo, según él, OFD.ru planea desarrollar servicios adicionales y ganar dinero con ellos.
¿Es posible que surjan nuevos operadores de datos fiscales? Yandex, por ejemplo, quería ser uno de esos operadores, e incluso registró para ello la empresa Yandex.OFD. Sin embargo, en el registro de empresas que han recibido una licencia, publicado en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales, falta la filial Yandex. “Cinco operadores son suficientes para cubrir todo el país y, al mismo tiempo, ganarán dinero. Si hay siete, entonces todos alcanzarán el punto de equilibrio. Si hay más, todos trabajarán con pérdidas”, considera Zhmurenko. Según él, si el mercado es importante, vendrán nuevos jugadores y los antiguos podrán marcharse, como ocurrió en otros mercados recién formados.